2007 में धर्मशाला एसबीआई में तैनात क्षेत्रीय प्रबंधक रश्मि दुग्गल ने सीबीआई को लिखित शिकायत दी थी कि देहरा ब्रांच के बैंक अधिकारी बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर वित्तीय फर्जीवाड़े की साजिश रच रहे हैं, जिससे 88 लाख के लोन विभिन्न लोगों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर जारी किए गए हैं।

सीबीआई थाना शिमला ने 22 फरवरी, 2013 को मामला दर्ज किया। 27 मई 2015 को चार्जशीट पेश की और फील्ड अफसर सहित एक लोन लाभार्थी और एक अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में कुल 25 में से 23 गवाहों के बयान दर्ज किए।